Ответственность лиц, связанных с банком, усилили законодательно.

размещено в: Статьи | 0

Ответственность лиц, связанных с банком, усилили законодательно

в этом вопросе поможет разобраться Матвийчук Елена – эксперт по налоговому и бухгалтерскому учету, финансовый директор в ООО «АРЕНА КС».

Елена Матвийчук

Закон Украины №218-VIII от 2 марта 2015 года предусмотрел внесение изменений в ряд законодательных актов, касающихся ответственности связанных с банком лиц.

Если говорить подробнее, то данный законодательный акт:

  • усилил административную ответственность руководителей банковских учреждений, конечных бенефециарных собственников банков, а также иных лиц, которые могут быть объектами проверки Нацбанком в соответствии с законодательством. Ответственность усилена за нарушение нормативно-правовых актов Нацбанка, включая предоставление неполной или неточной отчетности, касающейся, в частности, качества активов, операций с лицами, связанными с банком, сути операций либо проведения рисковых операций, которые несут угрозу интересам кредиторов банка и вкладчиков.
  • Ввел административную ответственность указанных выше лиц за операции и действия, которые спровоцировали переход банка к категории проблемных.
  • Установил уголовную ответственность за доведение банковского учреждения до неплатежеспособного состояния, если это привело к крупному материальному ущербу государства или кредитора.
  • Расширил список связанных с банком лиц.
  • Запретил банкам опосредованно совершать кредитные операции с лицами, связанными с банком.

Также предусматривается, что лица (единолично или совместно с другими лицами), которые в результате вступления в силу требований данного Закона признаются владельцами существенного участия в банке, обязаны:

  • уведомить об этом банк в течение 1 месяца со дня вступления Закона в силу;
  • представить в Национальный банк документы, определенные ст.34 Закона Украины №2121-III «О банках и банковской деятельности» от 07 декабря 2000 года в течение 3 месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Закон Украины №218-VIII от 2 марта 2015 года вступил в силу 8 марта 2015 года.

елена матвийчук

 

Елена Матвийчук — эксперт по налоговому и бухгалтерскому учету, финансовый директор в ООО «АРЕНА КС»

Почитай еще:

КРаЗ разработал новые модели для фронта.

Венесуэлла: нефть подешевела, социализм превратился в тиранию.


Поделитесь с друзьями в социальных сетях